爱克股份:监事会决议公告

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-059 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十二次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 8 月 11 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席谭 伟伟先生提议召集主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度 报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 ...