证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-053 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于为孙公司向银行申请借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 近日公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签署了《保证合 同》，为孙公司深圳市风回新能源有限公司（以下简称"风回新能源"） 的人民币 1,000 万元流动资金借款事项提供连带责任保证，承担保证 责任的限额以主债权（主合同项下发生的债权构成保证合同之主债 权）金额的 55%为限。 上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审 议程序。 三、被担保人基本情况 1.基本情况 名称：深圳市风回新能源有限公司 一、担保情况概述 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，2026 年 3 月 27 日召开 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司、子公司及孙公司 向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司提供担保的 议案》，同意 2026 年度公司、子公司及孙公司拟向 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-052 关于为孙公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审 议程序。 三、被担保人基本情况 1.基本情况 名称：深圳市风回新能源有限公司 统一社会信用代码：91441302MA566U8QXT 类型：有限责任公司(法人独资） 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，2026 年 3 月 27 日召开 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司、子公司及孙公司 向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司提供担保的 议案》，同意 2026 年度公司、子公司及孙公司拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币 35.50 亿元的综合授信额度，及对公司合并报 表范围内的全资子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司、佛山市顺 德区永创翔亿电子材料有限公司；控股子公司深圳市风回科技有限公 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-051 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 04 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 07 日 7、出席对象： （1）截至本次股东会股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或 其代理人；于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 25 日以通讯软件、邮件形式送达全体董事。本次会议由 董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 9 名，实际出席董事 9 名， 全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式和程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-028 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称"东莞硅 翔"、"标的公司"）100%股权（以下简称"标的资产"）并募集配 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-49 深圳爱克莱特科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳爱克莱特科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：爱克股份 股票代码：300889 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在深圳爱克莱特科技股份有限公司中拥有权 益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 信息披露义务人：严若红 住所：广东省东莞市长安镇**** 通讯地址：广东省东莞市长安镇**** 权益变动性质：取得上市公司发行的新股（以资产认购上市公司发行股份） 签署日期：2026年3月27日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其 它相关法律、行政法规、部门规章和规范性文 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-48 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于本次交易涉及控股股东、实际控制人及 其他5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称"东莞硅翔"） 股东购买东莞硅翔100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2026 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于<深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议 案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司与本公告同日披露 的相关公告，本次交易预计构成重大资产重组及关联交易。 2 单位：万元 序 号 交易对方 交易标的名称及权益 比例 支付方式 向该交易对方 现金对价 股份对价 支付的总对价 1 严若红 东莞硅翔 31.34% 24,023.38 44,934 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-50 深圳爱克莱特科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳爱克莱特科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：爱克股份 股票代码：300889 信息披露义务人：谢明武 住所：深圳市南山区**** 通讯地址：深圳市南山区**** 权益变动性质：持有股份数量不变，因公司拟以发行股份及支付现金的方式购买 资产并募集配套资金，导致信息披露义务人持股比例被动稀释。 签署日期：2026年3月27日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其 它相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件等编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在深圳爱克莱特科技股份有限公司中拥有权益的股 ...

浙商证券股份有限公司 关于 深圳爱克莱特科技股份有限公司 本次交易标的公司报告期内业绩真实性的 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：2026 年 3 月 1 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"爱 克股份"）拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称 "标的公司"、"东莞硅翔"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定， 对标的公司报告期内有关业绩真实性的财务事项进行了审慎核查，并发表核查意 见如下： 一、标的公司基本情况 （一）标的公司基本信息 本次交易为上市公司发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公 司 100%股权并募集配套资金，交易标的的基本情况如下： | 企业名称 | 东莞市硅翔绝缘材料有限公司 | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91441900675216555L | | | ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份及支 付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下称"东莞硅翔"）股东购买东莞硅 翔 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"独立财务顾问"）担任 公司本次交易之独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执 行情况进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 （一）上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2025 年 11 月 11 日，上市公司第六届董事会第十次会议通过了修订的《内 幕信息知情人登记制度》。 （二）上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 4、上市公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密 义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买 卖公司股票。 5、上市公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号—内幕信息知情人登记管 理制度》等相关规定，与聘请的中介机构分别签署了保密协议。 二、独立财 ...

浙商证券股份有限公司 关于本次交易构成重大资产重组但不构成 重组上市的核查意见 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份及支 付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下称"东莞硅翔"）股东购买东莞硅 翔 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"独立财务顾问"）担任 公司本次交易之独立财务顾问，就本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十二条规定的重大资产重组以及第十 三条规定的重组上市情形进行了核查，具体情况如下： （一）本次交易构成重大资产重组 根据本次交易标的资产与上市公司 2025 年度经审计的财务数据及交易作价 情况，相关比例计算如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 上市公司 标的资产 | 交易金额 | 计算依据 | 指标占比 | | 资产总额 | 293,588.01 344,638.23 | 220,000.00 | 344,638.23 | 117.39% | | 资产净额 | 148,89 ...