爱克股份:董事会决议公告

第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-058 深圳爱克莱特科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十三次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 8 月 11 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集主持。本次董事 会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的 程序 ...