爱克股份:第五届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 9 月 20 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集主持。本次董事 会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-066 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于 ...