爱克股份:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-075 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2023年10月13日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月13日9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2023年10月13日9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3.会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克 股份产业园1栋1搂会议室。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长谢明武先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门 规章、规范 ...