惠云钛业:第五届董事会第四次会议决议的公告

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公 司二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件、专人送出等方式 送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中董事黄慧华 女士、独立董事陈核章先生以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《广东惠云 钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以 及公 ...