惠云钛业:关于聘任董事会秘书的公告

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会董事会秘 书李燕敏女士于2023年7月28日因个人原因已离职，为保证公司董事会的日常运 作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于2023年10月23日召开第四届董事 会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董 事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任钟怡女士为公司董事 会秘书（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之 日止。 钟怡女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》和《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。 截至本公告披露日，钟怡女士未持有公司股份。钟怡女士为公司实际控制 人钟镇光先生、汪锦秀女士夫妇之女；为公司副董事长、副总经理钟熹女士之 妹。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。 公司独立董事已就公司聘任钟怡女士为公司董事会秘书发表了同意的独立 意见。 | 证 ...