惠云钛业:独立董事工作制度（2024年4月）

广东惠云钛业股份有限公司 独立董事工作制度 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广东惠云钛业股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司 章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则、公司章程及本制度的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司 ...