惠云钛业:董事会决议公告

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于云浮市云安区六 都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日 以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事 9 人（其中董事陈豪杰 先生、独立董事熊明良先生、独立董事何俊辉先生、独立董事陈核章先生以通讯 表决方式出席会议），实际出席会议的董事共 9 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报 ...