惠云钛业:董事会议事规则（2024年4月）

广东惠云钛业股份有限公司 董事会议事规则 （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在公司章程规定及股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； 1 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《广东惠云钛业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司 遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行公 司章程和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利 益。 第二章 董事会的职权和权限 第三条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报 ...