惠云钛业:第四届董事会第二十八次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六 都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 23 日 以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的 董事共 9 名（其中董事长钟镇光先生、副董事长钟熹女士、董事陈豪杰先生、董 事黄慧华女士，独立董事熊明良先生、独立董事何俊辉先生、独立董事陈核章先 生以通讯表决方式出席会议），公司监事 ...