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惠云钛业:关于董事会换届选举的公告

| 证券代码:300891 | 证券简称:惠云钛业 | 公告编号:2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123168 | 债券简称:惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届满, 为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定,公司于2024年5月14日召开了第四届董事会第二 十九次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》。 公司第五届董事会拟由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。 经公司董事会提名委员会审核,公司董事会决定提名钟镇光先生、何明川先生、 钟熹女士、赖庆 ...