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惠云钛业:第四届董事会第二十九次会议决议的公告

| 证券代码:300891 | 证券简称:惠云钛业 | 公告编号:2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123168 | 债券简称:惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十九次 会议于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯方式召开,现场会议于云浮市云安区六 都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 10 日 以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事 9 人,实际出席会议的 董事共 9 名(其中独立董事何俊辉先生以通讯表决方式出席会议),公司监事、 高级管理人员列席了会议,会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 第四届董事会任期即将届满,为顺 ...