惠云钛业:第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024年5月31日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东 惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。经全体董事同意豁免会议通知。公司应 出席会议董事9人（其中独立董事熊明良先生、独立董事陈核章先生、独立董事 葛磊先生以通讯表决方式出席），实际出席会议的董事共8名（董事黄慧华女士 因工作原因请假），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》 同意选举钟镇光先生为公司第五届董事会董事长，任期三年 ...