惠云钛业:第五届董事会第三次会议决议的公告

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公 司三楼会议室召开，经全体董事同意豁免本次会议的通知。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中董事赖庆妤女士、董事黄慧华女士、独 立董事熊明良先生、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式参 会），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本 次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 为更好地实施 2024 ...