惠云钛业:监事会决议公告

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2024 年 8 月 28 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公司二楼 会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送出等方式送达。 公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 名，会议由监事会主席谭月 平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公 ...