品渥食品:关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 22 日召开第 二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会 非职工代表监事候选人的议案》，现将相关情况公告如下： 一、第三届监事会及候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 人，职工代表监事 1 人。经公司监事会提名，监事会审议通过，同意提名 董海燕女士、谭丽佳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附 件）。本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方 式选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司 第三届监事会。第三届监事会的任期自股东大会选举通过之日起三年。 二、其他说 ...