品渥食品:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-046 品渥食品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司 第三届董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 21 日召开的 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期均 自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 9月 11 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第 一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第三届 监事会主席以及聘任公司高级管理人员。公司董事会、监事会的换届选举工作已 完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）第三届董事会成员 1、非独立董事：王牧先生（董事长）、徐松莉女士、朱国辉 ...