品渥食品:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-044 品渥食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通 知已于 2023 年 9 月 8 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 11 日以现场表决的方式召开。 3、本次会议由与会半数以上董事共同推举董事王牧先生主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事列席了本次会议。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举王牧先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf ...