品渥食品:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-045 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 三、备查文件 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通 知已于 2023 年 9 月 8 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 11 日以现场表决的方式召开。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举谭丽佳女士为公司第 三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届 满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、本次 ...