品渥食品:2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-019 品渥食品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集和召开 1、召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室 3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 4、召集人：品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 5、主持人：公司董事长王牧先生 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 7 ...