品渥食品:监事会决议公告

4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-026 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通 知已于 2024 年 8 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》全文及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证 ...