品渥食品:董事会决议公告

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-025 品渥食品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通 知已于 2024 年 8 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中马颖、徐松莉以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用情况符合 《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 ...