火星人:关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于审计委员会委员辞职的情况 火星人厨具股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 二、关于审计委员会委员补选的情况 为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委 员会委员的议案》，同意补选王清超先生为审计委员会委员，任期自股东大会选 举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。鉴于王清超先生目前为公司董事 候选人，尚未当选董事，固该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第三届董 事会非独立董事的议案》方可生效。补选完成后，公司第三届董事会审计委员会 成员为钱凯先生（召集人）、唐力先生、王清超先生。 三、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议。 ...