火星人:董事会议事规则（2023年9月）

火星人厨具股份有限公司 董事会议事规则 火星人厨具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会内部机构及运作程序，保证董事会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、本公司章程及有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会应切 实按照《公司法》以及公司章程的规定履行职责，按照规定正常召开董事会并依 法行使职权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。董事为自然人，无需持有 公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定 对公司负有忠实和勤勉义务。 第四条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则 上应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重 大利益的事项应由董事会集体决策。 第五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上董事共同推举一名董事履行职务。 第六条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立 ...