上海凯鑫:上海凯鑫第三届董事会第九次会议决议公告

2.本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-032 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 通过电话的方式发出召开第三届董事会第九次会议的通知。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 3.公司董事长葛文越先生被国家有关机关实施留置措施，无法正常履职。会 议由公司另外八名董事共同推荐公司董事杨旗先生主持。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 8 人。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议 ...