证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2026-013 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知已于 2026 年 3 月 13 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中 3 名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会 议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会保证公司 2025 年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的公告 特别提示： 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停复牌的公告》（公告 编号：2025-022），因公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常 性损益后的净利润为负值，且扣除后营业收入低于 1 亿元，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（一）项相关规定，公司股票自 2025 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示。 2、公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》，公 司 2025 年年度报告不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条 第一项至第七项任一情形，因此公司向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 提出撤销退市风险警示的申请，公司股票能否撤销退市风险警示尚需深交所审核 确认，上述申请能否获得批准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，审慎 理性决策，注意投资风险。 一 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2025 年度财务报表附注 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2025年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2025 年度财务报表附注 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2025 年度财务报表附注 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2 ...

长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"上海凯鑫"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对上海凯鑫 2025 年度募集资金的存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2020 年 9 月 23 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,595.00 万股，每股 面值 1 元，每股发行价人民币 24.43 元。截至 2020 年 9 月 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（林宏） 本人（林宏）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工 作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 林宏，男，1961 年出生，研究生中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 9 月至 2007 年 3 月任京山凯龙民爆器材有限公司董事长；2005 年 9 月至 2007 年 3 月任京山凯龙资产管理有限公司董事长、经理；2007 年 4 月至 2018 年 4 月任湖 北凯龙化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018 年 5 月至 2021 年 5 月任湖北凯龙化工集团股份有限公司总经理、董 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 本人（王剑锋）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2025 年度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 王剑锋，女，1971 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 至 2011 年任迦腾高分子材料有限公司财务总监；2011 年至 2012 年任长江成长 资本投资有限公司风控总监；2012 年至今任邦盟汇骏数字科技（上海）股份有 限公司董事长，2025 年 1 月至今任上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事， 2024 年 1 月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制， 提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《上海凯鑫分离技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 本公司薪酬管理制度遵循合法性、公平性、外部竞争性、激励性和 经济性原则。 第二章 管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核 标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 提案应提交董事会审查决定，并对公司董事会负责。 第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员离职管理，保障公司治理的稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件和《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因导致离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事任期届满未获连任的，以及独立董事连续任职满六年的，自换 届的股东会议决议通过之日自动离任。高级管理人员任期届满未获连任的，自董 事会决议通过之日自动离职。 第四条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事会可以解 聘高级管理人员 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（吴代林） 本人（吴代林）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年 度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吴代林，男，1967 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，曾任原 长江证券有限责任公司投行总部武汉投行部总经理；原长江巴黎百富勤证券有限 责任公司企业融资部副总经理、保荐代表人；长江证券承销保荐有限公司董事、 副总裁、保荐代表人；长江成长资本投资有限公司董事、总裁、法定代表人；长 江证券股份有限公司党委委员、副总裁；湖北新能源投资管理有限公司董事长、 总经理；江苏民营投资控股有限公司副总裁。现 ...