中英科技:董事会决议公告

常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 27 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知及会议材料于 2024 年 8月 17 日以电话和其他通讯方式送达各位 董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、 井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-030 该事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 董事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规 ...