常州中英科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 常州中英科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司董事、高级管理人 员的激励与约束机制，促进公司改革与发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 常州中英科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。 董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和保险 福利等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之 五十。 第二条 本制度适用范围为在公司任职的董事（含独立董事）及总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司对上述董事、高级管理人员实行年薪制，年薪制是指根据公司 董事、高级管理人员的经营责任、经营风险、经营难度、经营业绩等因素确定其 年度薪酬收入的一种分配方式。 第四条 实行公司董事、高级管理人员年薪制的原则： （一）以公司制定的战略目标为导向，着力提高公司的核心竞争力 ...

关于调整组织架构的公告 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2026-008 常州中英科技股份有限公司 特此公告。 常州中英科技股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效 率，更好地促进公司持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系， 董事会同意将公司组织架构调整如下： ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2026-007 常州中英科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2026 年 3 月 30 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知及会议材料于 2026 年 3 月 25 日以电话和其他通讯方式送达各位董 事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井 然哲先生以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情 况下，使用暂时闲置募集资金不超过 6,000 万元（含本数）进行现金管理，使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚 动使用。 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2026-005 常州中英科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 6,000 万元（含本数） 进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期 限内，资金可滚动使用。上述议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州中英科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）同意注 册，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资 金总额为人民币 57,133.20 万元，扣除发 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资品种。包括但不限于专业理财机 构发行的理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定 收益产品投资等。 2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元（含本数） 进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和 期限内，资金可滚动使用。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2026-006 常州中英科技股份有限公司 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元（含本数） 进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和 期限内，资金可滚动使用。上述议案无需提交公司股东会 ...

关于常州中英科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为常 州中英科技股份有限公司（以下简称"中英科技"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的要求，就中英科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 国泰海通证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | | --- | --- | --- | --- | | 新 1 | 建 年 产 30 万 平 方 米 高频覆铜板项目 PTFE | 19,000.00 | 19,000.00 | | 2 | 新建年产 吨高频塑 1,000 料及其制品项目 | 6,500.00 | 1,285.53 | | 3 | 研发中心项目 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 4 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2026-009 常州中英科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预 计构成重大资产重组。本次交易实施前，俞英忠、俞彪、朱丽娟分别持有英中电 气 60%、30%、10%股权，俞英忠、朱丽娟系夫妻关系，俞彪为俞英忠、朱丽娟 之子，俞英忠与上市公司实际控制人之一俞卫忠系兄弟关系，因此，本次交易构 成关联交易。本次交易不涉及发行股份，不构成重组上市，不会导致公司控股股 东和实际控制人发生变更。 3、本次签署的《股权收购意向协议》（以下简称"《意向协议》"）仅为意向 性协议，具体的交易方式及交易条款以各方签署的正式收购协议为准。 4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和 沟通协商，公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未 能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》 的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 5、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变 化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资 ...

常州中英科技股份有限公司 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2026-004 关于股东减持股份实施情况公告 马龙秀保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日发布 《关于股东减持股份预披露的公告》，持有公司股份 580,000 股（占本公司总股 本比例的 0.7713%）的公司控股股东、实际控制人的一致行动人马龙秀女士计划 通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 580,000 股，即不超 过公司总股本的 0.7713%，减持期间自减持股份预披露的公告之日起 15 个交易 日后 3 个月内进行（即 2025 年 12 月 1 日-2026 年 2 月 28 日）。 1、在本次减持计划实施期间，马龙秀女士严格遵守了《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深 股东名称 减持方式 ...

Core Viewpoint - Changzhou Zhongying Technology Co., Ltd. plans to acquire at least 51% of Changzhou Yingzhong Electric Co., Ltd. in a cash transaction, which will result in Yingzhong Electric becoming a subsidiary and included in Zhongying's consolidated financial statements [1] Group 1: Acquisition Details - The acquisition is expected to constitute a major asset restructuring and is classified as a related party transaction due to familial ties between the parties involved [1] - The acquisition agreement was signed on February 26, 2026, with the shareholders of Yingzhong Electric [1] - Yingzhong Electric, established in March 2004, has a registered capital of 10 million yuan and specializes in manufacturing transformer components and insulation materials [1] Group 2: Strategic Rationale - The cash payment method avoids dilution of existing shareholders' equity and simplifies the transaction approval process, aligning with the company's strategic need for rapid business expansion [2] - The acquisition is seen as a significant move to enhance Zhongying's position in the high-end materials application sector, bridging its expertise in communication materials with Yingzhong's established presence in electrical insulation materials [2] - The integration of Yingzhong's customer resources and channel systems is expected to facilitate Zhongying's entry into the electrical energy materials market, enhancing market coverage and overall competitiveness [2] Group 3: Transaction Process and Risks - Zhongying will engage independent financial, legal, auditing, and asset evaluation advisors to conduct due diligence and assessments on Yingzhong [3] - The transaction is still in the preliminary planning stage and may face uncertainties, including the need for internal and external approvals and the potential for changes in transaction conditions due to external factors [3]

Core Viewpoint - The company, Zhongying Technology, plans to acquire at least 51% of Changzhou Yingzhong Electric Co., Ltd. in a cash transaction, which is characterized as a family-related transaction due to the familial ties between the controlling parties of both companies [1][4]. Financial Performance - The company anticipates a significant decline in its 2025 net profit, projecting a decrease of over 90% year-on-year, with a net profit of between 1.8 million to 2.7 million yuan, and a loss of 5 million to 9 million yuan when excluding non-recurring items [3][5]. - In the first half of 2025, the company reported a revenue of 97 million yuan, a year-on-year decrease of 26.87%, and a net profit loss of 9.76 million yuan, marking a 174.18% decline [2]. Business Challenges - The company's main business, focused on communication and semiconductor packaging materials, is under significant pressure due to increased competition and technological advancements, leading to challenges in its core products [1][4]. - The emergence of low-cost VC heat sink technology has heightened the cost control requirements for companies in the industry [1]. Strategic Moves - To counteract the declining performance, the company is exploring new growth engines, including expansion into the renewable energy sector, as evidenced by the establishment of a subsidiary focused on energy storage [4]. - The acquisition of Yingzhong Electric is seen as a potential way to integrate related assets in the electrical equipment sector, aiming to enhance the company's overall competitiveness and operational scale [4][6]. Transaction Characteristics - The acquisition is sensitive due to its familial connections, with the controlling shareholders of Yingzhong Electric being closely related to the actual controller of Zhongying Technology [4][5]. - The cash acquisition will place additional strain on the company's already pressured cash flow, which reported a net cash flow from operating activities of only 6.62 million yuan in the first three quarters of 2025, a decline of 80.32% year-on-year [5].