嘉亨家化:董事会决议公告

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-010 嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高 级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名（其中董事曾焕彬先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及其他法律法规的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司经营、管理及财务等各方 ...