北京德恒（深圳）律师事务所 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年年度股东大会的 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 德恒 06G20240218-00005 号 致：嘉亨家化股份有限公司 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李晖律师、鲁墉律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《嘉亨家化股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召 集、召开程 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-020 嘉亨家化股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式 2．会议召开时间： (1) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 14:30。 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 3．现场会议召开地点：福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限 公司（以下简称"公司"）一楼会议室。 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长曾焕彬先生 6．会议召开的合法性及合规性： ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 嘉亨家化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ 分析师会议 | □ | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访  业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | 其他 | □ | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会 | | | 人员姓名 | 的投资者 | | | 时间 | 2025 年 5 月 12 日(周一)下午 15:30~17:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 公司董事长、总经理曾焕彬先生，董事、副总经理、董事会 | | | 员姓名 | 秘书徐勇先生，副总经理、财务总监陈聪明先生，独立董事 | | | | 吴锦凤女士，保荐代表人余中华先生。 通过"投资者关系互动平台"，公司接待人员就投资者在 | | | | ...

国投证券股份有限公司 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉亨家化（300955） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：樊长江 | 联系电话：0755-81682186 | | 保荐代表人姓名：余中华 | 联系电话：0755-81682186 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用，公司募集资金于 2023 年度已使用 | | | 完 ...

国投证券股份有限公司 关于嘉亨家化股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]488 号文核准，嘉亨家化股份有 限公司（以下简称"嘉亨家化"、"上市公司"或"公司"）于 2021 年 3 月向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）2,520.00 万股，并于 2021 年 3 月 24 日在深 圳证券交易所上市。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为嘉亨家化 首次公开发行股票的保荐机构，持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前， 持续督导期限已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出 具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-019 嘉亨家化股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）17:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。欢迎广 1 大投资者积极参与本次网上说明会！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 嘉亨家化股份有限公司 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》， 于 2025 年 4 月 29 日在 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2425.34万股，累计占流通股比： 41.21%，较上期变化： -46.75万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 曾本生 | 1398.46 | 23.76 | 不变 | | 上海辉盈投资合伙企业(有限合伙) | 307.21 | 5.22 | -46.75 | | 泉州市中和股权投资合伙企业(有限合伙) | 188.15 | 3.20 | 不变 | | 泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 117.77 | 2.00 | 不变 | | 宋燕 | 85.23 | 1.45 | 不变 | | 泉州宝荣商务咨询中心(有限合伙) | 76.10 | 1.29 | 不变 | | 黄鋆源 | 75.26 | 1.28 | 不变 | | 梁关飞 | 60.10 | 1.02 | 不变 | | 韩汉明 | 59.97 | 1.02 | 不变 | | 博时新兴成长混合 | 57.09 ...

经审议，公司监事会认为，公司董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》 的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及材料于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-018 2 具体内 ...

嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及材料于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事吴锦凤女士、李磊先生、王清木先生以通讯方 式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-017 嘉亨家化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第三届董事会第三次会议决议； 2、公司第三届审计委员会第四次会议决议。 1 特此公告。 嘉亨家化股份有限公司 经审议，董事会认为：《2025 年第一季度报告 ...

嘉亨家化股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-016 嘉亨家化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 218,555,927.27 | 203,383,105.98 | 7.46% | | 归属于上市公司股东的净利 | -19,923,540.72 | -2,911,790.81 | -584.24% | | 润 ...