嘉亨家化:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-037 嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高 级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名（其中董事曾焕彬先生、徐勇先生，独立董事王清木先生、吴锦凤女士 以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》 经审议，董事会认为：公司结合市场发展形势及募投项目"化妆品及塑料包 装容器生产基地建设项目"实际建设情况调整募投项目投资规模并结项，符合公 司战略发 ...