英力股份:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月）

安徽英力电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）人事薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，设立董事会薪酬与考核委员会，特制定本规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会决定聘任的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中，独立董事应当过 半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，董事会选举并由全体董事的 过半数通过产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立 即就任。 第六条 薪酬与考核委员会召集人由董事长提名，并经董事会审议通过。 第七条 薪酬与考核委员会任 ...