证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2026-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度权益分派 预案已获公司于 2026 年 3 月 25 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2025 年度权益分派方案已获 2026 年 3 月 25 日召开的 2025 年年度 股东会审议通过，具体内容为：公司以总股本 215,427,660 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 21,542,766.00 元 （含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若在 2025 年度利润分配预案实 施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行 调整。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与 2025 年年度股东会审议通过的权益分派方案 一致。 4、本次权益分派方案的实施时间距离股东会审 ...

北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN·武汉WUHAN·长沙 CHANGSHA 致：安徽英力电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书 嘉源(2026)-04-136 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽英力电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《安徽 英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指 派本所律师对公司2025年年度股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证，并依 法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提 供的与本次股东会有 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2026-018 安徽英力电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2026 年 3 月 25 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路 与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室 （3）会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2026-017 安徽英力电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、于 2025 年 12 月 30 日召开了 2025 年第四次 临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司为控股子（孙）公司 2026 年度在开展相关业务时使用的担保总额不超过人民 币 20 亿元（或等值外币）。上述担保额度的期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，该担保额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公 告》（公告编号 2025-080）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国银行股份有限公司昆山分行签署了《最高额保证合同》， 为公司全资子公司真准电子（昆山）有限公司（以下 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 安徽英力电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2026-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他： | | | 参与单位名 | | | | 称及人员姓 | 英力股份2025年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | | 名 | | | | 时间 | 2026年03月20日（星期五）下午15:00-17:00 | | | 地点 | 同花顺路演平台（网址：https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadsho | | | | wId=1010685） | | | | 主持人：英力股份 | | | | 董事长：戴明 | | | 公司接待人 | 董事、总经理：戴军 | | | 员姓名 | 董事、副总经理、财务总监：夏天 | | | | 董事、董事会秘书：鲍灿 | | | | 独立董事：刘庆龄 ...

审计报告 安徽英力电子科技股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 – 130 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]230Z0010 号 安 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规规定，对英力股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准， 公司于 2022 年 7 月 27 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集 资金净额为 331,960,594.34 元。上述资金到位 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2 0 2 5年度独立董事述职报告 （黄林） 2025年度，本人作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将本人2025年度工作情况汇报如下： 本人黄林，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1980 年 9 月出生，本科学历，律师。2005 年 1 月至 2008 年 12 月，本科就读于安徽大学； 1998 年 9 月至 2008 年 7 月，就职于舒城县柏林中心校，任教师；2008 年 8 月至 2013 年 7 月，就职于舒城县柏林乡人民政府，任职员；2013 年 8 月至今，就职于 安徽龙舒律师事务所，任律师。2024 年 7月至今，担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2 0 2 5年度独立董事述职报告 （毕传兴） 2025 年度，本人作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将本人2025年度工作情况汇报如下： 2025年度本人任期内，公司召开了8次董事会、5次股东会，本人出席董事会 8次、出席股东会5次。具体情况如下： 本人毕传兴，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1978 年 10 月出生，工学博士、教授。1996 年 9 月至 2000 年 7 月，本科就读于合肥工业 大学；2000 年 9 月至 2004 年 9 月，博士研究生就读于合肥工业大学；2004 年 9 月至今，就职于合肥工业大学，历任讲师、副教授、研究员、教授。2024 年 7 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2 0 2 5年度独立董事述职报告 （刘庆龄） 2025 年度，本人作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下： 本人刘庆龄，独立董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1983 年 10 月出生，四川大学会计学博士，安徽财经大学副教授，会计学、会计专业 硕士导师，兼任安徽省财政厅会计准则制度执行咨询专家库专家。2007 年 3 月 至今就职于安徽财经大学会计学院会计系，现任安徽财经大学会计系主任。 2023 年 9 月至今就职于合肥科拜尔新材料股份有限公司，任独立董事。2024 年 7 月至今，担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...