英力股份:第二届董事会第二十三次会议决议公告

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议于 2024 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议 为临时董事会。会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以微信、电话方式送达至全体董 事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、徐荣明、王文兵、王伟、葛德生以通讯 方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议， ...