英力股份:董事会议事规则（2024年4月）

安徽英力电子科技股份有限公司 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书应兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章，董事会秘书 聘任前，公司可指定专人保管该印章。 第五条 董事会设董事会秘书，具体事宜由董事会秘书工作细则规定。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指引 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第六条 公司董事会按照股东大会的批准，设立战略委员 ...