英力股份:第二届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议于 2024 年 6 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时董事会。 会议通知已于 2024 年 6 月 24 日以微信、电话方式送达至全体董事。本次会议由 公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董 事戴明、戴军、陈立荣、徐荣明、王文兵、王伟、葛德生以通讯方式出席会议。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 安徽英力电子科技股份有限公司 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目延长建设期的议案》 ...