中金辐照:董事会决议公告

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-051 中金辐照股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会 议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司监事、高级管理 人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过了《关于公司＜2023 年半年度报告全文及摘要＞的议 案》 经与会董事审议，一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...