中金辐照:中金辐照股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码： 300962 证券简称：中金辐照 公告编号： 2023-058 中金辐照股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已 届满，为保证公司健康稳定发展、董事会规范运作，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照 相关程序进行董事会换届选举。 公司于2023年8月25日召开了第三届董事会第二十九次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》，公司董事会同意提名郑强国先生、朱然先生、梅 治福先生、张冬波先生、陈强先生、盛小莉女士为公司第四届董事 会非独立董事候选人（简历请见附件一）；同意提名靳云飞女士、 胡锡云女士、郁红祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简 历请见附件二）。 公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审 核，认为上述董事候选人符合相关法 ...