中金辐照:中金辐照股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

中金辐照股份有限公司 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-068 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 15 日（星期 五）下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 2.网络投票时间：2023 年 9 月 15 日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 ...