中金辐照:中金辐照股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席的公告

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-074 中金辐照股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门 委员会成员、监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换 届选举相关议案；同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，审议通过选举公司第四届董事会董事长、董事会各 专门委员会委员及第四届监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如 下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事：郑强国（董事长）、朱然、梅治福、张冬波、陈强、 盛小莉 独立董事：靳云飞、胡锡云、郁红祥 第四届董事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事的任职资格和独立性在 公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核 无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二 ...