中洲特材:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-029 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议通知已于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于 2024 年 9 月 25 日下午 14:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中董事长冯明明先生、董事韩明先生、 独立董事宋长发先生、韩木林先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，公司拟将董事会 成员由《公司章程》原规定的9名变更为8名，其中非独立董事5名，独立董事3 名。鉴于上述变更事项，董事会同意调整董事会人数并对《公司章程》作出相应 修订。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | ...