恒宇信通:董事会决议公告

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-043 经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第七次会议（以下简称"会议"）通知已于 2023 年 8 月 14 日通过书面的方式 送达各位董事，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中现场出席董事 5 名，通 讯方式出席董事 2 名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监事及 高级管理人 ...