本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常 经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不 超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本 数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用。公司 独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详见 公司 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-010）。 近日，公司因购买理财产品需要，开立 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2025-039 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日 （星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会。本次年度网 上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长吴琉滨先生、总经理王舒公 先生、独立董事叶锋先生、副总经理及董事会秘书张娜女士、财务负责人周芳女 士、保荐代表人梅宇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 04 月 30 日（星期三）12：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-012 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以60000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 现代高科技条件下，战争形态已是海陆空等多维角逐，如何让陆军具备即时快速打击能力，是现代陆军 发展的重 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-030 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股 票交易实施退市风险警示的议案》，并于同日向深圳证券交易所申请撤销对公司 股票交易实施退市风险警示，上述申请能否审核批准尚存在不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 一、 公司股票被实施退市风险警示的情况 公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露了《恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司 2023 年年度报告》，公司 2023 年经审计后的年度报告显示，2023 年营业收入扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为- 82,921,806.89 元，实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 -175,897,036.78 元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 10.3.1 条第一款第一项"最近一个会计年度经审计的净利润为负值 且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收 入低于 1 亿 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0800013号 内部控制审计报告 众环申字(2025) 0800013号 馆宇信通航空装备〈北京)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了恒 宇棺通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信通公司")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、恒字信通公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒宇信通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的贵任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大峡焰进行披露。 三、内部控制的目有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现销报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,很据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务损告内部控制审计意见 我们认为,恒字信通公司于 ...

关于恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司 2023 年度财务报告出具非标准审计意见审 计报告所涉及事项在 2024 年度消除 的专项说明 众环专字（2025）0800026号 2024 年度,公司实现营业收入 18,002.44 万元,营业收入扣除与主营业务无关的业务 收入和不具备商业实质的收入后为 17,882.79 万元;归属于上市公司股东的净利润 2,674.17 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,484.13 万元;归属于上市公司 股东的所有者权益为 123,498.43 万元。2023 年度审计报告非标审计意见涉及事项影响已消 除。 我们接受委托,对恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信通公司") 2024年度财务报表进行了审计,并于 2025年4月10日出具了无保留意见的审计报告(报 告编号:众环审字[2025]0800012 号)。恒宇信通公司 2023年度财务报表业经本所审计,并 由本所出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(报告编号:众环审字[2024] 0800012 号)(以下简称上期审计报告)。根据《监管规则适用指引-审计类第 1 号》相关要 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0800012号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 91 | 起始页码 我们审计了恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信通公司")财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 恒宇信通公司 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 ...

中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集 | 建设期 | 核准或备案 | 环评批复备案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金金额 | | 文号 | 号 | | 1 | 新一代航电 | 26,381.50 | 26,381.50 | 年 2 | 西安高新区 | 西安高新区行 | | | 系统设备产 | | | | 行政审批服 | 政审批服务局 | | | 业化建设项 | | | | 务局备案确 | 环境影响登记 | | | 目 | | | | 认书（项目 | 表（备案号：2 | 1 | | | | | | 代码：2019-6 | 0196101000100 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 10161-37-03- | 00134 ...

关于恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0800021号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 1 干恒宇信通航空装备(北京) 股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025) 0800021 号 营业收入扣除情况表 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒字信 通公司")2024年12月31日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称 "2024年度财务报表")的基础上,对后附的《恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完 整的核查证据,是恒宇信通公司管理层的责任。我们的责任是在 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为恒宇信通航 空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法规规章的要求，对公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 中航证券有限公司关于 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 8 日签发的证监许可[2021]742 号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通 股 1,500.00 万股，每股发行价格为人民币 61.72 元，股款以人民币缴足，共计人 民币 925,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费 ...