华绿生物:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-075 江苏华绿生物科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2023 年 11 月 30 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式向全体董事送达。会议由董事长余养朝 先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 为满足公司治理及规范运作要求，进一步完善公司治理体系。依照《上市 公司章程指引》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 ...