博亚精工:董事会决议公告

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-057 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 22 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日（星期五）上午在公司会议室 以现场会议结合视频方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。会议由公司董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以 下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...