立高食品:独立董事工作细则（2024年3月修订）

立高食品股份有限公司 独立董事工作细则 广东 广州 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 6 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 11 | | 第七章 | 附 则 12 | 立高食品股份有限公司独立董事工作细则 立高食品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下称"《管理办法》"）等法律法规以及《立高食品股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三 ...