证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-087 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十 次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 1 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方 ...

每经AI快讯，立高食品（SZ 300973，收盘价：43.45元）12月29日晚间发布公告称，公司第三届第二十 次董事会会议于2025年12月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议审议了《关于制定〈董事 和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等文件。 2025年1至6月份，立高食品的营业收入构成为：烘焙食品行业占比99.43%，其他业务占比0.57%。 截至发稿，立高食品市值为74亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——直击茅台经销商大会：2000多人周末齐聚！重大变革公布：涉及茅台酒价 格、分销等，董事长陈华：经销商不能再"躺着赚钱" （记者 曾健辉） ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为立 高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关 法律法规、规范性文件和《立高食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，对立高食品 2026 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 立高食品股份有限公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2026 年度公司及子公司 将与关联方广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"）及其合并报表范围 内子公司发生日常关联交易金额不超过 6,000 万元，有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。上述关联交易是与公司董事白 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为立 高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对立高食品使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元， 募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1, ...

中信建投证券股份有限公司关于对立高食品股份有限公司 持续督导的培训报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为 立高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人 及持续督导机构，项目组成员于 2025 年 12 月 17 日对立高食品股份有限公司到 场及线上参与培训的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和 实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训 资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2025 年 12 月 17 日 翁嘉辉 周祎飞 二、培训地点 培训地点：广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号立高食品会议室 培训形式：现场培训和线上远程会议相结合的形式 三、培训内容 围绕《上市公司募集资金监管规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等近期更新 出台的重要法律法规 ...

立高食品股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事 和高级管理人员的积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《立高食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事、独立董事以及由职工代表担任的 董事。 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书以及经董事会决议确认为公司高级管理人员的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬 水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂 钩。 参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 公司本次设立合规管理委员会并制定《合规管理委员会工作细则》不会对公司经营 活动产生重大影响。 特此公告。 立高食品股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于设立合规管理委员会并制定〈合规管理委员会工作 细则〉的议案》，为高效统筹、推进企业自主合规管理体系建设，将合规管理融入公司发 展战略中，形成合规管理的长效机制，有效识别、防范经营管理层面的合规风险，培育 合规文化，董事会同意设立合规管理委员会，并制定《合规管理委员会工作细则》。 合规管理委员会的主要职责包括批准合规政策、方针与制度等；决定合规组织架构 与人员任免；批准合规报告、预算及资源配置等；监督公司整体合规体系的有效运行等。 立高食品股 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元， 募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2021 年 4 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了编号为"众环验字（2021）0600004 号"《验资报告》。公司依照规定对募集资 金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。 2、向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同 ...

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-083 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）结合日常经营和业务发展需要，预计 2026 年度公司及子公司将与关联方广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"） 及其合并报表范围内子公司发生日常关联交易金额不超过 6,000 万元，有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。上述关联交易是与公司董事白宝鲲先生控制的公司发生 的日常关联交易。公司 2025 年 1-11 月实际发生同类日常关联交易总金额 3,617.96 万元。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事白宝鲲先生回避表决。上述议案已经公司第三 届董事会独立董事第五次专门会议审议，独立董事一致同意 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的 绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益 增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司于 2025 年 12 月 29 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》 以及《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。根据《公 司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司 的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定的董事、高级管理人员薪 酬方案如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事）、高级管理人员。 ...