东箭科技:董事会议事规则（2023年12月修订）

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、公司章程等有关规定，制 订本规则。 第八条 公司可以根据自身业务发展的需要，增加或减少董事会成员。但 董事会成员任何变动，包括增加或减少董事会人数、罢免或补选董事均应由股东 大会作出决定，并应符合《公司法》关于股份公司董事人数的规定。当董事人数 不足公司法规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》规定人数的三分之二时， 公司应在两个月内召开股东大会，补选董事。 第九条 公司监事会可对董事履行职务情况进行监督，并可依据监督情况 向股东大会提出对董事进行奖惩建议。 第十条 经股东大会批准，公司可为董事购买责任保险。但董事因违反法 律法规、部门规章以及《公司章程》规定导致的责任除外。 第十一条 根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会行使以下职权： 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会是公司 的常设机构，是公司经营管理的决 ...