证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-030 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议事项 备注 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）15:00 在广东省佛山 市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大 会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日 9:15-9 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-029 广东东箭汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 修订前 修订后 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关 （以下简称《证券法》）和其他有关规定， 规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 结合公司的具体情况，制定本章程。 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 册资本而导致注册资本数额变更的，可以 注册资 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，维护公 司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号― 股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《监管指引第18号》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等法律法规、规范性 文件以及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员持有和买卖本公司股份的管理： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司董事、高级管理人员的配偶、 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 第四条 商品套期保值业务的管理原则： （一）公司开展套期保值业务的品种，仅限于公司生产经营所需原材料或者 高度相近的类似品种。因公司生产经营范围或产品变动导致原材料有所变动的， 以公司实际所需原材料为准。 （二）公司进行商品套期保值业务应当与公司采购、库存和销售现货量相匹 配，套期保值量不得超过实际采购量；套期保值的平仓数量与时间，原则上应跟 现货采购的数量与时间相匹配。 （三）应当以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期 保值业务。 （四）公司应当具有与商品套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金， 不得使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保值 业务的资金规模，不得影响公司正常经营。 广东东箭汽车科技股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的商 品套期保值业务，让商品套期保值业务更好地发挥规避价格风险和锁定利润的功 能，根据商品交易所有关商品期货、期 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 （以下简称"自 律监管指引第 5 号"）等有关法律法规及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司投 资者关系部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门、子公司及其分支机构和 个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及 ...

高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 广东东箭汽车科技股份有限公司 总经理工作细则 广东东箭汽车科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章总则 第一条 为进一步完善广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，现根据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程 的规定》，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司的日 常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，并对董事会 负责。 第三条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义 务关系。公司的高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。高级管理人员的聘 任和解聘应当履行法定程序，并及时披露。 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。 第五条 本工作细则对公司全 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 内部审计制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（下称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展监督、评价和建议。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相 关 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-028 广东东箭汽车科技股份有限公司 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司董 事会同意修订《公司章程》，《公司法》规定的监事会的职权相应由董事会审计委 员会行使，《监事会议事规则》同步废止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关情况公告如下： | | 本章程的规定，可以向有过错的法定代表 | | --- | --- | | | 人追偿。 | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股 | 第十条 股东以其认购的股份为限对公司 | | 东以其持有的股份为限对公司承担责任， | 承担责任，公司以其全部财产对公司的债 | | 公司以其全部资产对公司的债务承担责 | 务承担责任。 | | 任。 | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为 | | 为规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股 | | 股东与股东之间权利义务关系的具有法 | 东与股东之间权利义务关系的具有法律 | ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-030 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十二次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现 ...