证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2026-007 广东东箭汽车科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）下午15:00 5、会议主持人：董事长罗军先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月6日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会 议室。 3、会议 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 信达会字（2026）第021号 致：广东东箭汽车科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派本所律师参 加了贵公司2026年第二次临时股东会（下称"本次股东会"），并进行了必要的 验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》"）等法律法规和规范 ...

证券日报网讯 1月27日，东箭科技（300978）在互动平台回答投资者提问时表示，公司出货量受市场供 需关系、汽车个性化消费趋势、品牌战略落地、渠道建设等多重因素综合影响，与单一季节性天气因素 的关联性有限。 ...

1月24日，NAJ京东养车改装中心全国首家旗舰店在武汉盛大开业，东箭科技（300978）旗下品牌 WINBO正式进驻线下渠道。 在NAJ京东养车改装中心，消费者不仅能近距离感受东箭科技兼具高级感与功能性的产品，更可享受京 东养车的一站式服务，涵盖专业咨询、方案定制与标准化安装全流程。据悉，这不仅是东箭科技一次产 品渠道的拓展，更是对汽车户外消费场景的重新定义，实现品牌从垂直领域走向大众市场的破圈。 东箭科技董事长、集团总经理罗军与京东汽车汽车零部件和改装业务部总经理刘金云作为双方代表，共 同签署合作协议。罗军表示，东箭科技将与京东汽车围绕产品与生态共建展开深度合作，共同推动行业 迈向标准化、规范化、规模化发展新阶段。 "NAJ京东养车改装中心的盛大开业，不仅是一个门店的启幕，更是中国汽车生活文化迈向新阶段的一 个标志性事件。"罗军围绕行业格局、平台责任与企业价值觉醒三个维度，分享了几点观察与思考。"汽 车工业文明起源于欧洲，汽车改装文化则在美国蓬勃兴盛，并深刻影响了日本等地，成为全球工业文明 与个性化表达的重要结晶。过去，大家更多是学习者与跟随者。但今天，中国凭借在新能源汽车领域的 全球引领，已完成了核心技术 ...

Group 1: Profit Forecasts - Gan Li Pharmaceutical expects a net profit of 1.1 billion to 1.2 billion yuan for 2025, an increase of 78.96% to 95.23% year-on-year [1] - Astone Technology anticipates a net loss of 40 million to 60 million yuan for 2025, compared to a loss of 25.34 million yuan in the previous year [2] - JinkoSolar forecasts a net loss of 5.9 billion to 6.9 billion yuan for 2025 [6] - Time Space Technology expects a net loss of 235 million to 290 million yuan for 2025 [7] - Phi Li Hua predicts a net profit of 412 million to 472 million yuan for 2025, a year-on-year increase of 31.12% to 50.22% [8] - Southern Precision expects a net profit of 300 million to 370 million yuan for 2025, representing a growth of 1130% to 1417% [10] - Daikin Heavy Industries anticipates a net profit of 1.05 billion to 1.2 billion yuan for 2025, an increase of 121.58% to 153.23% [11] - Qianfang Technology expects a net profit of 250 million to 320 million yuan for 2025, recovering from a loss of 1.193 billion yuan in the previous year [18] - Bohai Leasing forecasts a net loss of 250 million to 500 million yuan for 2025, with a significant goodwill impairment loss expected [13] - Qujiang Cultural Tourism anticipates a net loss of 130 million to 165 million yuan for 2025 [31] Group 2: Corporate Announcements - Hualan Biological Engineering received approval for clinical trials of its recombinant shingles vaccine [3] - Baishan Nonferrous Metals announced the resignation of its chairman, Wang Pugong, due to work changes [4] - Binhai Energy plans to invest approximately 548 million yuan in two projects related to porous carbon and silicon-carbon anode materials [15] - Nankai Group signed a 296 million yuan equipment sales contract with Inner Mongolia Xijin Mining Co., Ltd. [16] - Tianhua New Energy is planning to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange [12] - Xinneng Technology is also planning to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange [28] - Lu Wei Optoelectronics intends to raise no more than 1.38 billion yuan through a private placement [26]

Summary of Key Points Core Viewpoint - On January 21, a total of 21 A-share listed companies disclosed their shareholding changes, with notable buybacks and reductions in shareholdings by various stakeholders [1][3]. Group 1: Buyback Information - Aotai Biological plans to repurchase company shares worth between 100 million to 200 million yuan [2][4]. Group 2: Shareholding Reductions - Shenzhan Optoelectronics: Shareholder Songbao Investment intends to reduce holdings by no more than 1% [2][4]. - Hengshuai Co., Ltd.: Actual controller Yu Guomei and associated parties plan to reduce holdings by no more than 2.83% [2][4]. - Weining Health: Senior management member Wang Li plans to reduce holdings by no more than 0.0128% [2][4]. - Deepwater Haina: Shareholder Li Qin and associated parties plan to reduce holdings by no more than 1.92% [2][4]. - Xiangyuan New Materials: Shareholders Hubei Gaotou and Liangke Gaotou plan to reduce holdings by no more than 1.68% [2][4]. - Hongxing Co., Ltd.: Executives Liu Genxiang and Cheng Shengxiang plan to reduce holdings by no more than 0.06% [2][4]. - Kalait: Controlling shareholders plan to reduce holdings by no more than 3% [2][4]. - Glinda: Shareholder Juhe Investment plans to reduce holdings by no more than 3% [2][4]. - Fushi Holdings: Directors and executives plan to reduce holdings by no more than 0.04% [2][4]. - Xinxinda: Shareholders plan to reduce holdings by no more than 3% [2][4]. - Dongjian Technology: Shareholder and director Ma Huiyang plans to reduce holdings by no more than 2.56% [2][4]. - Yayi Technology: Shareholder Qinyi Partnership plans to reduce holdings by no more than 0.1846% [2][4]. - Jingrui Electric Materials: Controlling shareholder Xinyin International plans to reduce holdings by no more than 2% [2][4]. - Xueqi Electric: Shareholder Zhi Dao Investment plans to reduce holdings by no more than 3% [2][4]. - Blue Arrow Electronics: Shareholder Yin Shengyu reduced holdings by 2.3995 million shares from January 16 to January 20 [2][4]. - Wentai Technology: Zhuhai Ronglin and associated parties plan to reduce holdings [2][4]. - Tianwang Electric: Controlling shareholders plan to reduce holdings by no more than 1.09% [2][4]. - Beifang Navigation: Chairman Li Haitao plans to reduce holdings by no more than 31,100 shares [2][4]. - Huada New Materials: Shareholders plan to reduce holdings by no more than 1.46% [2][4]. - Yong'an Futures: Shareholder Zhejiang Dongfang plans to reduce holdings by no more than 3% [2][4]. - Xinjie Electric: Senior management member Guo Zhiqiang plans to reduce holdings by no more than 0.41% [2][4].

广东东箭汽车科技股份有限公司 章程 广东东箭汽车科技股份有限公司 章 程 二〇二六年一月 | | | | 第一章 总则 . | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 . | 4 | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 . | | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 9 | | | 第一节 股东的一般规定 · | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 . | | | 第四节 股东会的召集 … | 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 18 | | 股东会的召开 · 第六节 | 19 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 董事和董事会 . | 28 | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 董事公 | 32 | | 第三节 独立董事 39 | | | 第四节 董事会专门委员会 . | | | 第六章 高级管理人员 | 44 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 财务会计制度 | | | 内部审计 51 第二节 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2026-005 关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的公告 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合上述变更情况，公司拟对《公 司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：佛山市顺德区乐从 | 第五条 公司住所：佛山市顺德区乐从镇 | | 镇乐从大道西 B333 号，邮政编码： 528315。 | 葛岸村葛仙路 33 号，邮政编码：528315。 | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围 | | 围为：研发、生产、销售：汽车轻量化 | 为：一般项目：汽车零部件研发；新材料 | | 及环保型新材料、汽车配件、五金制品、 | 技术研发；汽车零部件及配件制造；汽车 | | 模具、玻璃钢制品、塑料制品(不含废 | 零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰 | | 旧塑料，不含泡沫塑料的发泡、成型、 | ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2026-006 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2026-004 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于变更注册地址、经营范围及 修订<公司章程>的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。 会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马永涛先生、马汇 洋先生以及独立董事黄志雄先生、李伯侨先生、郭葆春女士以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次 会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于 ...